Sunt percheziții, miercuri dimineața, în Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Sunt patru suspecți ce vor ajunge la audieri. Aceștia și-au însușit veniturile unei asociații non-profit, peste un milion de lei, și nu ar fi înregistrat în evidența contabilă a unei firme încasările de aproape patru milioane de lei.
„Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2016 – septembrie 2019, doi bărbați, reprezentanți ai unei asociații nonprofit, ar fi retras și și-ar fi însușit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare și care aparțineau asociației. Totodată, împreună cu alți doi bărbați, administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidență contabilă ale societății respective, venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1.168.153 de lei”, a transmis Poliția Română.
Până la această oră, în timpul a șapte percheziții, au fost ridicate documente contabile si alte înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor și documentării întregii activități infracționale.
[…] Sunt percheziții, miercuri dimineața, în Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Sunt patru suspecți ce vor ajunge la audieri. Aceștia și-au însușit veniturile unei asociații non-profit, peste un milion de lei, și nu ar fi înregistrat în evidența contabilă a unei firme încasările de aproape patru milioane de lei, conform, banatulazi.ro. […]