Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în dimineața zilei de 25 mai, au pus în aplicare 29 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Timiș și Teleorman și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 — 2014, bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip fantomă, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacțiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria și Grecia.

Feroaliajele a fost ulterior introduse pe piața românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ se ridică la circa 7.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.