duminică 22 iulie 2018
Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

Percheziții într-un caz de spălare de bani, la Arad! Prejudiciul: 1.500.000...

În această dimineață, polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai...

Exemplu de corupție tocmai de la cel care îi caută pe...

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Oradea au început urmărirea penală împotriva fostului şef al Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia (SICE) Bihor,...

Evaziune fiscală şi spălare de bani cu 15 societăți comerciale din...

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş, la...

Olguța (PSD) de la Craiova, ridicată de DNA pentru luare de...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24...

Percheziții la firme de construcții și persoane bănuite de spălare de...

Polițiștii efectuează, marți, 14 percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Olt și Teleorman, la sediile unor firme de construcții dar și înlocuințele unor persoane...