Cinci bărbați din vestul țării, săltați de mascați pentru spălare de bani!

836

Polițiștii din Hunedoara au efectuat 9 percheziții într-un caz de infracţionalitate economico-financiară cu ramificaţii internaţionale și au colaborat cu autoritățile judiciare din Marea Britanie pentru indisponibilizarea a peste 800.000 de țigarete. 5 bărbați au fost reținuți.

La data de 23 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au efectuat 9 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane, cu vârste cuprinse între 22 şi 45 de ani, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor, folosirea la autoritatea vamală a documentelor comerciale care se referă la alte mărfuri decât cele prezentate, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Polițiștii au pus în executare 5 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la Poliție, pentru audieri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2016 – 2017, cei în cauză ar fi efectuat mai multe transporturi de materiale de construcții în Marea Britanie, în care ar fi fost disimulate cantității importante de țigarete.

Transporturile, însoțite documente de însoțire întocmite în fals, ar fi fost efectuate prin intermediul unor societăți comerciale de profil, reprezentanții acestora fiind induși în eroare cu privire la conținutul transportului.

Sumele obținute ilicit în Marea Britanie ar fi fost introduse în circuitul licit prin achiziționarea de autoturisme second-hand din această țară și comercializarea lor în România, precum și prin investiții în bunuri imobiliare.

În cauză, poliţiştii români au beneficiat de sprijinul autorităților britanice pentru indisponibilizarea a 830.000 de țigarete, aflate pe teritoriul Marii Britanii. Schimbul de date și informații s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Poliției Române.

În urma prechezițiilor, au fost ridicate documente și înscrisuri, precum și ștampile și documente bancare.

Față de cei cinci bărbați s-a luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați astăzi, 24 mai a.c., Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea luării măsurilor legale.

Poliţiştii continuă cercetările în cauză, în cooperare cu autorităţile judiciare britanice, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

LĂSAȚI UN MESAJ